سواليف – رصد
نشرت جريدة الأنباء الكويتية خبرا على صفحاتها صباح اليوم الاثنين حول إلقاء القبض على 5 مواطنين شكلوا فيما بينهم عصابة لسرقة أموال الشركات والمؤسسات الكبرى بشيكات مزورة ، يعملون لصالح شبكة نصب دولية مقرها الأردن .
وفي التفاصيل حسب الأنباء الكويتية ان رجال إدارة التزوير والتزييف التابعة للإدارة العامة للمباحث الجنائية الكويتية القوا القبض على 5 مواطنين شكلوا فيما بينهم عصابة لسرقة أموال الشركات والمؤسسات الكبرى بشيكات مزورة.
فيما أكد مصدر أمني ان رجال «الجنائية» أجروا مخاطبات مع إدارة الانتربول الدولي لتوقيف «الراس الكبير» في الأردن خاصة بعد اعترافات تفصيلية من قبل المواطنين الخمسة من انهم مجرد وسطاء وعملاء لرأس العصابة في الأردن وان دورهم يقتصر على أخذ عمولة تصل الى 30% وإرسال باقي المبلغ إليه.
وبحسب مصدر أمني مطلع فإن مؤسسات وشركات كبرى تقدم ممثلون عنها الى أجهزة وزارة الداخلية وسجلوا قضايا نصب واحتيال وتزوير في محررات بنكية وقالوا ان أرصدتهم تعرضت للنهب بواسطة شيكات مزورة، وان التزوير متقن لدرجة كبيرة بحيث لم تتمكن إدارة البنوك من اكتشاف هذا التزوير.
وقال المصدر: ان ملفات هذه القضايا نقلت الى إدارة التزوير والتزييف حيث تم عمل تحريات مكثفة اسفرت عن تحديد هوية أحد أعضاء الشبكة وهو مواطن حكومي في وظيفة مرموقة، حيث تم ضبطه وبالتحقيق معه اعترف بأنه و4 آخرين يعملون لصالح شبكة نصب دولية مقرها الأردن، وان هناك شيكات تصلهم عبر البريد السريع، وان هذه الشيكات مزورة بتقنية متقدمة للغاية حيث يقوم أحد أعضاء الشبكة بالتوجه الى البنوك وسحب المبالغ المالية والتي تقدر بعشرات الآلاف، ثم يقومون بأخذ نصيبهم بمعدل 30% وإرسال بقية المبالغ المالية الى حساب في المملكة الأردنية، وأشار المصدر الى ان رجال المباحث ألقوا القبض على المواطنين الذين أرشد عنهم المواطن الموقوف وأقروا بأنهم توجهوا الى البنوك لصرف شيكات وتسليمها الى المتهم الأول وأخذ عمولة لهم.
هذا وكشفت التحقيقات ان أعضاء التشكيل استولوا على ما يزيد على 200 ألف دينار من شركات كبرى وكانوا يحرصون على عدم تدوين مبالغ كبيرة حتى لا يكتشف أمرهم وتقوم إدارة البنوك بالاتصال على الشركات للسؤال عن حقيقة الشيكات.
