عمان – الدستور – لما جمال العبسه
اصدرت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات امس تعليمات مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب الخاصة بالجهات التي تقدم الخدمات البريدية لسنة 2012، حيث تسري هذه التعليمات على مشغلي البريد العاملين في المملكة لدى تقديمهم خدمات مالية بريدية او خدمات نقل الاموال بواسطة البريد.
وبحسب التعليمات فانه يحظر على مشغلي البريد التعامل مع الاشخاص مجهولي الهوية او ذوي الاسماء الصورية او الوهمية او مع البنوك او الشركات الوهمية.
كما ان على مشغل البريد اتخاذ اجراءات العناية الواجبة بشأن العميل عند او اثناء تقديم خدمة مالية بريدية او نقل اموال للعميل، ووجود شكوك بشأن مدى دقة وكفاية البيانات التي تم الحصول عليها مسبقا بخصوص تحديد العملاء، ووجود اشتباه بحدوث عملية غسل اموال او تمويل ارهاب.
واكدت التعليمات الجديدة ان على مشغل البريد تدقيق وفحص العمليات غير المعتادة كبيرة الحجم وتوثيقها حسب الاصول وتسجيل ما تم التوصل اليه من نتائج والاحتفاظ بها لمدة لاتقل عن خمس سنوات.
أ.ر
